七天彩票在线投注免费,起底“龙X创富”传销:以所谓免费境外游“考察项目”发展下线

作者:匿名
时间:2019-12-22 18:31:32
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七天彩票在线投注免费,起底“龙X创富”传销:以所谓免费境外游“考察项目”发展下线

七天彩票在线投注免费,11月7日,广州市公安局召开新闻通报会。南都记者从会上获悉,6月,广州海珠警方在深入推进“飓风2019”“八大攻坚战”“净网2019”等专项行动中,针对涉众型经济犯罪开展严打强治,侦破了“龙x创富”网络传销案,抓获池某鹏等3名犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人池某鹏等人以投资境外实业、获取高额回报为幌子,诱骗40余名事主在非法网络投资平台“投资”及发展下线。警方初步查证涉案总金额达600余万元。

投资平台突然关闭 投资本金无处追讨

4月,市民钟女士来到海珠区公安分局经济犯罪侦查大队报案称,其在2017年8月至2018年12月期间,经朋友介绍,在一个名为“龙x创富”的网络投资平台上进行投资理财,先后投入资金共计人民币115万元。起初,平台收益会准时到账,但到了2018年12月,平台突然关停,负责人全部失联。

民警初步调查后发现,钟女士所说的“龙x创富”网络投资平台的服务器设在境外,该平台未在国内注册过任何实体公司,也未经金融监管机构认定,是一个非法平台。

经过进一步询问,民警得知,钟女士是在“龙x创富”的投资推介会上,听到项目推介人池某鹏声称,平台有境外正在开发的游艇、房产、医疗等实业项目支撑,且有当地政府支持。这些项目尚在融资阶段,只要投资,即可购买原始股,享受高额红利。池某鹏还鼓吹项目“稳赚不赔”,年回报率高达100%,即本金一年可翻倍。

禁不住诱惑的钟女士在没有详细了解更多细节的情况下,就拿出了1000美元的入门费,在平台上注册开通成为会员。但接下来,她发现要想获得所谓100%的“高额回报”,自己必须不断介绍他人加入投资。发展的人越多,获得的所谓“动态收益”就越多。她反映,广州市内还有很多像她一样被发展吸收加入平台的“投资”受损人。

专案组民警根据线索,进一步排查出了广州市内数十名投资受损人。同时通过多渠道调查核实发现,该平台宣称的所谓海外实业项目也纯属子虚乌有,实际上就是一个典型的网络传销骗局。

据了解,2019年6月24日,警方先后在天河区和番禺区将池某鹏(男,42岁)等3名嫌疑人抓获,现场缴获涉案电脑、手机、笔记本等物品一批。

经审查,池某鹏等嫌疑人相继供述了其作案事实。目前,3名犯罪嫌疑人已被移送起诉,案件仍在进一步侦办中。

发展下线拿抽成 提现手续复杂需付高昂费用

警方调查发现,所谓“龙x创富”平台不过是网络传销骗局的漂亮马甲。本案中,投资人的资金并未进入平台,而是直接转入了池某鹏等人的个人账户。

在该平台网络传销的套路中,想要在平台“投资”,必须注册成为平台会员,而注册新会员需要老会员介绍,投资1000至50000美元(即入会费)不等,购买境外某实业项目的“原始股票”。作为老会员,可以在新会员的入会费中抽取10%作为奖励。随着发展下线会员层级的增加,老会员还会享受到更多阶梯式抽成奖励。这些抽成奖励称为“动态收益”。

然而,投资人在平台上购买的所谓“原始股票”,实际上只是平台上的虚拟货币。虽然投资人登录平台,可通过低买高卖的方式使账户增值,但其实只是在操作着毫无价值的数字。

另外,在该平台的“投资规则”中,如果投资人注册成为会员后不发展下线,平台会根据其投资金额给予所谓的“静态收益”奖励,但与“动态收益”相比,“静态收益”的回报率非常低。而且投资人若想在平台提取“静态收益”和本金时,会面临复杂的提现手续,并要缴纳高昂的手续费。

在这个网络传销骗局中真正获利的,其实只有传销金字塔的那些“上线”骨干。因为当传销骗局中不再有新会员加入,资金链断裂时,“上线”便会卷款潜逃,“下线”则落得血本无归的下场。

组织“境外游”、参观““游艇会” 谎称荒地为待开发“实业项目”

本案中,池某鹏等人作为“上线”骨干,涉嫌诈骗600余万元。其之所以能诱使他人落入网络传销骗局,主要是抓住了人们想轻松“一夜暴富”的心理,同时精心炮制了一个看起来十分“高大上”的所谓“实业项目”。

为了博取投资人信任,池某鹏等人除了组织高端酒会、茶话会进行宣讲外,还会不定期安排少数大额资金投资人到境外旅游,组织其入住参观当地的高档酒店和大型游艇会后,就会前往“实地考察”还是一片荒地的“实业项目”地块,并谎称该地块在不久的将来会成为当地的顶级酒店会所、大型游艇码头。

这些免费高端旅游“考察”的全过程都会被拍摄下来,制作成精美宣传片,被用在接下来的推介会上,让更多投资者深信不疑。

提防六种网络传销套路

警方提示,注意六种网络传销套路。

首先,“虚拟互联网”式网络传销主要包含“网赚”“网页游戏”“金钱游戏”等,要求新人交纳会费,成为网站会员,取得发展下线资格,按所拉人头获得奖励。

“资本运作”式网络传销,打着“上市融资”“购买原始股”“投资理财”的幌子,诱以高额回报,让人交纳会费获得会员资格。本案中的“龙x创富”投资平台就是典型的“资本运作”式网络传销诈骗。

“混合传销”式网络传销以“互联网购物”“电子商务”伪装,构建网购和会员营销平台,加入者必须在平台购买定额商品作为发展下线资格,按发展下线人数和购物数额获酬。

“免费获利”式网络传销,利用人们贪小便宜心理,以“免费获利”“免费购物”“消费多少返多少”吸引人入局,再用各种传销套路让人上当受骗。

“互联网博弈”式网络传销,利用人们喜欢玩“网络游戏”“网络赌博”心态,加入办理游戏充值卡,变相交纳会费,再利用各种奖项鼓励加入者吸收新会员。

“互帮互助”式网络传销,打着“互助投资”“慈善”“互赢”的口号,以高额利息诱骗投资,并且鼓励发展会员。

防范网络传销,三招识破骗局

警方提示,传销是典型的“金字塔骗局”“庞氏骗局”。如何防范网络传销,需警惕以下三点。首先,提防入门费,骗子一般会处心积虑地设置一个所谓项目,编织一个美丽的谎言,通过反复说教“洗脑”,让你交纳“入门费”,并将“入门费”作为返利提成的本金,这种有门槛的注册,就是传销骗你上钩的第一步。另外,警惕拉人头,当你一旦成为会员,就会被要求不断拉人加入,发展下线,组成层级,就是所谓的“拉人头”。最后,拒绝按人头抽成。传销组织会告诉你,你拉来的人头数量决定着你获利的多少。新会员缴纳的费用会被上层按不同比例抽成。

警方提醒市民,投资理财需理性,应选择合法投资渠道,不要被“只涨不跌”“高额返利”所诱惑。一方面应慎重寻找投资对象,查询投资对象的登记注册、经营资质等信息,分析其利润来源,判断所谓高额回报是否符合正常经济规律;另一方面,要多方了解投资项目,对网上宣传的投资项目,应通过证监、银监、市场监管等部门核实,了解国家设定的准入门槛和相关规定等。提高警惕,远离传销。

采写:南都见习记者 敖银雪 通讯员 杨秋明 张伟涛 张毅涛 陈玉敏

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